證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2018-028號
湖北三峽新型建材股份有限公司
關于同意為參股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、擔保情況概述
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次臨時會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》，同意公司為參股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下簡稱新疆普耀）向金融機構融資貸款提供擔保，擔保主債權金額為500萬元。為控制風險，公司同時要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供擔保的股東以其持有的新疆普耀的股權向公司提供反擔保。
二、被擔保方基本情況
1、被擔保方名稱：新疆普耀新型建材有限公司；
2、住所：新疆博樂市紅星路158號；
3、法定代表人：馬繼超；
4、注冊資本：人民幣貳億元；
5、經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：（國家法律、行政法規有專項審批的項目除外）節能鍍膜玻璃生產、銷售：玻璃加工：非金屬礦產品加工銷售：自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。開展邊境小額貿易業務。
6、成立日期：2011 年11 月25 日；
7、被擔保方的股權結構
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股東名稱 |
出資額（萬元） |
所占比例（%） |
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新疆賽里木現代農業股份有限公司 |
6000 |
30 |
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湖北三峽新型建材股份有限公司 |
2700 |
13.5 |
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宜昌當玻集團有限公司 |
300 |
1.5 |
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武漢嘉昊投資有限公司 |
3000 |
15 |
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深圳市南普貿易有限公司 |
4000 |
20 |
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深圳市樂飛達貿易有限公司 |
4000 |
20 |
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合計 |
20000 |
100 |
8、截止2018年3月31日，新疆普耀總資產為48317.53萬元、總負債為30675.89萬元，資產負債率63.49%。
三、擔保協議主要內容
同意為新疆普耀向華夏銀行股份有限公司烏魯木齊長江路支行申請的500萬元融資提供連帶責任保證，期限一年。
四、董事會意見
本公司董事會認為：新疆普耀生產經營正常，資產負債率較合理，發展前景較好，符合公司對外擔保相關條件，同意公司為新疆普耀向金融機構融資提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司為控股子公司當玻硅礦有限責任公司提供了2000萬元擔保，為全資子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司提供了39000萬元擔保。上述擔保事項均符合相關法律和公司章程的規定。
公司對外擔?？傤~未達到最近一期經審計凈資產的50%。
六、獨立董事關于公司為參股子公司提供擔保的獨立意見
新疆普耀是公司的參股子公司，目前生產經營正常，資產負債率較合理（63.49%），發展前景較好，符合公司對外擔保相關條件，同時為控制擔保風險，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供擔保的股東以其持有的新疆普耀的股權向公司提供反擔保。本次擔保事項的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》、《對外擔保管理辦法》的有關規定；不存在損害公司利益的行為，我們同意為新疆普耀新型建材有限公司提供擔保。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第三次臨時會議決議；
2、獨立董事關于公司為參股子公司提供擔保的獨立意見
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司
2018年