證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2018-027號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議于2018年5月21日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知，并于2018年5月25日上午以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事8人，獨立董事李燕紅女士因工作原因未能參加表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》。
特此公告。
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
2018年5月29日